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　　该团伙与虚拟货币投资理财平台勾结，按客户投资损失金额拿提成，随后展开精心策划的诈骗。部分成员在社交媒体等平台发布低价虚拟货币兑换帖“撒网”，有人上钩后，其他成员以“投资高手”身份接近，套近乎、发伪造盈利截图，让被害人放松警惕。最后，诱导被害人拉满杠杆投资，通过恶意操纵市场致其“爆仓”，钱款流入诈骗分子口袋。2025年3月，杨浦区检察院对彭某某等八人提起公诉；4月至5月，法院判处其有期徒刑一年至五年不等并处罚。

　　其中包括一则“借助虚拟货币变相买卖外汇，涉案超11亿元”案例，2023年1月至8月间，林某甲受他人指使，伙同林某乙、夏某某、包某某、陈某某，利用5人名下多张银行卡，接收非法换汇组织“上家”对接的客户（如刘某等人）转入的大量人民币资金。该团伙以虚拟货币为“桥梁”实现了资金跨境转移的不法目的：林某甲等人通过实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户，将接收的人民币转化为USDT，再经平台交易完成资金跨境转移，实质实施变相买卖外汇行为，并从中牟利。

　　10月16日消息，财新网披露“美司法部打击柬埔寨电诈杀猪盘缴获价值150亿美元比特币”细节，其中披露美国司法部检察官JosephNocellaJr.表示太子集团的投资诈骗案在全球各地造成了数百亿美元的损失，其中一个本地网络就在纽约布鲁克林，美国至少有250名受害者被卷入了太子集团的数字货币诈骗和洗钱案。太子集团从全球诈骗中获得的收益，一部分仍以加密货币的形式被存放在加密货币交易平台的钱包里，还有一部分被兑换成了传统货币。